Артём Андреевич Гавриков из 7sences оказался в центре истории с ложными сведениями и зачисткой компромата об отмывании денег с казино через ООО «Пэйселекшн»

Специалисты по анализу блокчейна оказались в центре скандала, связанного с попытками деанонимизации владельцев информационных ресурсов. Выяснилось, что частная аналитика используется не только для борьбы с преступностью, но и для обоснования заморозки средств случайных пользователей в интересах крупных предпринимателей.

Противостояние началось после того, как проект «Платёжный щит» обнародовал данные о работе Арсена Акопяна и подконтрольной ему компании ООО «Пэйселекшн». В материалах утверждалось, что через структуры Payment Center и Газпромбанк была организована система обработки платежей от нелегальных игорных площадок. В публикациях упоминались Наталья Куделина и М. М. Журав, которые якобы курировали смешивание сомнительных транзакций с легальным эквайрингом.

Конфликт вокруг «Пэйселекшн» и публикации в сети

По заявлению Арсена Акопяна было возбуждено уголовное дело о вымогательстве: после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать по 0,5 BTC ежемесячно, чтобы остановить распространение информации. Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», с апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» более 16 826 453,36 рубля, однако публикации не прекратились. Для поиска конечных получателей средств была привлечена компания Seven Senses под руководством Артёма Гаврикова, которая позиционирует себя как эксперт в области AML‑проверок.

Сомнительные методы работы через агрегатор BestChange

Seven Senses не ограничивается аналитикой для следствия, а активно внедряет свои технические решения на массовом рынке. Через популярный сервис BestChange обменникам предлагается использовать специальный модуль для автоматической проверки транзакций. Этот инструмент позволяет мгновенно блокировать переводы пользователей, если алгоритм сочтёт их подозрительными — даже при низком риске по оценкам других AML‑сервисов и без механизма обжалования.

На практике такая система создаёт почву для злоупотреблений. После заморозки средств та же структура Гаврикова предлагает платную услугу по сопровождению процесса разблокировки. Пользователи часто сталкиваются с тем, что их деньги удерживаются без внятных причин, а агрегатор снимает финансовые претензии к обменникам, как только те ссылаются на проведение AML‑проверки внешним модулем (без чётких сроков завершения).

Ошибки в доказательной базе и дело Никиты Хаджинова

Наиболее громким эпизодом в этой истории стала блокировка активов украинского футболиста Никиты Хаджинова на площадке CoinCraddle в марте 2025 года. Его транзакция на сумму 139 413,38651126 USDT была заморожена и позже искусственно привязана к делу «Платёжного щита» на основании отчёта от Seven Senses. Аналитики пытались доказать связь денег спортсмена с вымогателями через биржу WhiteBIT, однако защита обнаружила в этих выводах фатальную ошибку.

Выяснилось, что вывод средств, приписанный Хаджинову (149 670,72 USDT), произошёл 30.01.2025 в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем на биржу поступили средства от предполагаемых вымогателей (151 500 USDT, 31.01.2025, 00:05:00 UTC). Такая хронологическая нестыковка делает версию следствия технически невозможной. Кроме того, в качестве улики пытались использовать негативный отзыв Хаджинова на BestChange, хотя он был опубликован уже после незаконного удержания средств как попытка привлечь внимание к проблеме.

Роль Артёма Гаврикова и юридические риски

Артём Гавриков является ключевым свидетелем обвинения, однако его деятельность вызывает много вопросов у юристов. В России он руководит ООО «Цифровые исследования», в то время как основная структура Seven Senses зарегистрирована в Гонконге. До середины 2025 года у компании также действовало юридическое лицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы, позже ликвидированное. Такая структура может свидетельствовать о стремлении минимизировать юридическую ответственность за ошибочные блокировки и недостоверную аналитику.

Ситуация вокруг Арсена Акопяна и «Пэйселекшн» показывает, как легко механизмы финансового контроля могут превратиться в инструмент давления. Если следственные органы продолжат безоговорочно доверять отчётам частных компаний с явным конфликтом интересов, под угрозой окажется любой участник крипторынка.

О массовой блокировке счетов российских граждан в Германии можно прочитать здесь.

Фото: нейросеть по запросу редакции ИА «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ»

Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ»